国佳新材2017年第三次临时股东大会决议公告

2019-06-29  阅读 114 次

国佳新材2017年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2017-12-27证券代码:833295证券简称:国佳新材主办券商:国联证券珠海国佳新材股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2017年12月25日2.会议召开地点:公司培训中心一楼会议室3.会议召开方式:现场及通讯4.会议召集人:董事会5.会议主持人:王海波董事长6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海国佳新材股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,持有表决权的股份68,473,708股,占公司股份总数的%。 二、议案审议情况(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》1.议案内容根据公司实际发展,拟对公司章程做如下修改:原第一百四十五条“公司设监事会。

监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 ”修改为“公司设监事会。 监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,监事会设副主席1人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 ”2.议案表决结果:同意股数68,473,708股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%。 3.回避表决情况回避表决情况:不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》1.议案内容根据公司实际发展,拟对董事会议事规则做如下修改:原第五条“董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。 董事会设董事长1人,不设副董事长;公司实际控制人(或控股股东)有权指定两名董事成员。 ”修改为“董事会由9名董事组成,董事会设董事长1人,不设副董事长;公司实际控制人(或控股股东)有权指定两名董事成员。

”2.议案表决结果:同意股数68,473,708股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%。

3.回避表决情况回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》1.议案内容公司拟变更公司监事会组成人数,需提请股东大会授权董事会全权办理变更相关事宜,根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。 2.议案表决结果:同意股数68,473,708股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%。

3.回避表决情况回避表决情况:不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于推举张平平、朱泱为公司监事的议案》1.议案内容根据公司发展实际需要,公司拟增加监事席位至五位,现有两席需要补充,现推举张平平、朱泱为公司监事,任期至第二届监事会届满为止。

2.议案表决结果:同意股数68,473,708股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%。 3.回避表决情况回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》1.议案内容根据公司实……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

精彩文章推荐:
尹学芸:好的故事是座建筑 赏析因为有你
郑州小升初特长生及推荐生日程安排
厨房别傻傻还买油烟机了,现在都流行装这个,省电又实用
命运掌握在自己手中才能寻找到生命的闪光
爱情的暴露是美妙,不是原罪
博时黄金ETFI(000930)基金分红送配
《古代日本的女帝-甲骨文丛书》【价格 目录 书评 正版】
眼睑热性疱疹的诊断鉴别,眼睑热性疱疹的如何诊断
2018年(沪教版)九年级化学全册学案:5.1金属的性质和操作(2)
应允一谐和泛论心得心腹之患
山东在职研究生的报考是不是需要三年工作经验
开辟中欧关系广阔前景(钟声)
【高考亮剑】2019高考重点考点及命题趋向剖析会邀请您来!,
扫黑除恶智能化举报平台奚弄凸显“宏伟视角”
净化考点周边环境没有旁观者 作文素材高中版